证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-097
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真的、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
病笃内容指示：
称为“Z 辰转债”；2025 年 10 月 14 日收市后“中辰转债”将罢手交往。
“中辰转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 10 月 17 日收市后，未扩充转股
的“中辰转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.58 元/张的价钱被强制赎
回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资蚀本。
死字 2025 年 10 月 10 日收市后，距离 2025 年 10 月 15 日（“中辰转债”
罢手交往日）仅剩 2 个交往日；距离 2025 年 10 月 20 日（“中辰转债”罢手转
股日）仅剩 5 个交往日。
相宜性处分要求的，不可将所抓“中辰转债”调遣为股票，特提请投资者存眷
不可转股的风险。
特殊指示：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性处分要求的，不可将所抓“中辰转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
风险指示：把柄安排，死字 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，特殊提醒“中辰转债”抓有东谈主介意在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者介意投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技艺，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职何邻接三十个交往日中至少十五个交往日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金本钱，蚁集当前市
场及公司自己情况，经审慎研究，公司董事会快乐愚弄“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司处分层崇敬后续“中辰转债”赎回的一起联系事宜。现将“中
辰转债”提前赎回接洽事项公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”快乐注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行边幅接管向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁掉优先配
售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所快乐，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行杀青之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交往日（2022 年 12 月 7 日）起至可调遣公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的诊疗
正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议
案》，把柄《召募评释书》等联系要求的端正，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起奏效。具体内容详见公司透露于巨潮资讯网的《对于向下修正可调遣公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司透露于巨潮资讯网的《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司透露于巨潮资讯网的《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可调遣公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在转股期内，当下述两种情形的放肆一种出当前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何邻接三十个交往日中至少有十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗
日前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及以后
的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技艺，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回要求。把柄《召募评释书》中有条件赎回要求的相
关端正，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一起未转股的“中辰转债”。
三、可调遣公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金
额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司别离抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死字赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中辰转债”抓有东谈主。
（三）赎回格式实时分安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”抓有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可调遣公司债券托管券商径直划入“中辰转债”抓有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可调遣公司债券摘牌公告。
（四）讨论边幅
讨论部门：公司证券事务部
讨论地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
讨论电话：0510-80713366
接洽邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓动、骨子限定东谈主、抓股 5%以上的鼓动、董事、高等处分
东谈主员在赎回条件自傲前的六个月内交往“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、骨子限定东谈主、抓股 5%以上的鼓动、董事、高等管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件自傲前的六个月内不存在交往“中辰转
债”的情形。
五、其他需评释的事项
（一）“中辰转债”抓有东谈摆布理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股呈报。具体转股操作提议可调遣公司债券抓有东谈主在呈报前讨论开
户证券公司。
（二）可调遣公司债券转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次呈报转股的，将合并计较转股
数目。可调遣公司债券抓有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足调遣为 1 股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的接洽端正，
在可调遣公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调遣
公司债券余额以及该余额对应确当期交代利息。
（三）当日买进的可调遣公司债券当日可苦求转股。可调遣公司债券转股
新增股份可于转股呈报后次一个交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主意；
核查主意。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
